Los fiscales federales en Manhattan también incautaron activos que, según dicen, fueron adquiridos con dinero malversado de cuentas de clientes de FTX. Los fiscales revelaron el mes pasado que habían incautado más de $600 millones en activos pertenecientes al Sr. Bankman-Fried, incluido efectivo y acciones en cuentas bancarias y de corretaje.

No está claro por qué los fiscales no incautaron los fondos de Modulo en JPMorgan. Los representantes de FTX, JPMorgan y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York se negaron a comentar. Un representante de los dos fundadores de Modulo, Duncan Rheingans-Yoo y Xiaoyun Zhang, conocidos como Lily, dijeron que se negaron a comentar.

FTX se declaró en bancarrota en noviembre después de que la acumulación de depósitos expusiera un agujero de $ 8 mil millones en sus cuentas. Bankman-Fried, de 30 años, renunció como director ejecutivo y entregó el control a un nuevo equipo de administración.

En diciembre, los fiscales federales de Manhattan acusaron al Sr. Bankman-Fried de fraude, lavado de dinero y violaciones al financiamiento de campañas. Fue acusado de utilizar miles de millones de dólares en depósitos de clientes para financiar lujosas compras de bienes raíces, donaciones políticas e inversiones en otras empresas. Dos de sus asociados más cercanos se han declarado culpables y están cooperando con las autoridades.

Los fiscales pronto comenzaron a examinar Modulo. La Sra. Jane, graduada en 2012 de Amherst College, trabajó durante una década en Jane Street, una firma global de comercio cuantitativo y propietario, antes de comenzar Modulo. El Sr. Rheingans-Yoo también trabajó en Jane Street y se unió en 2020 después de graduarse de Harvard.

La Sra. Zhang y el Sr. Rheingans-Yoo tienen estrechos vínculos personales con el Sr. Bankman-Fried, quien comenzó su carrera en Jane Street. Modulo se registró la primavera pasada en las Bahamas, donde también tenía su sede FTX. Y operaba desde el mismo resort de lujo en la isla de New Providence, en las Bahamas, donde Bankman-Fried vivía con algunos de sus principales lugartenientes.

La transacción de 400 millones de dólares también generó sospechas porque Bankman-Fried hizo la inversión poco antes del colapso de FTX. Después de que fue arrestado en diciembre, un fiscal local en las Bahamas argumentó en una audiencia de fianza que el fundador de FTX aún podría usar los fondos que envió a Modulo, lo que lo convierte en un riesgo de fuga. En una presentación judicial del 17 de enero, los abogados de FTX señalaron la inversión de $400 millones en Modulo como un objetivo probable para los esfuerzos de recuperación.