Un ex colega de alto rango de Sam Bankman-Fried se convirtió el martes en la tercera persona en declararse culpable de cargos penales derivados del colapso del intercambio de criptomonedas FTX y cooperará con los fiscales federales.

Nishad Singh, de 27 años, el fundador de FTX que luego se desempeñó como su director de ingeniería, se declaró culpable de cargos de fraude de medios electrónicos, fraude de productos básicos, fraude de valores, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas. La declaración de culpabilidad requiere que él trabaje con los fiscales federales en el caso de fraude multimillonario contra el Sr. Bankman-Fried.

“La declaración de culpabilidad de hoy subraya una vez más que los crímenes en FTX fueron enormes en alcance y consecuencias”, dijo Damien Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado. “Sacudieron nuestros mercados financieros con un fraude de mil millones de dólares. Y corrompieron nuestra política con decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales de campaña de paja.

Andrew D. Goldstein, el abogado de Singh, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los cargos contra el Sr. Singh conllevan una pena máxima de prisión de 75 años, aunque los acuerdos de culpabilidad a menudo resultan en sentencias significativamente reducidas.

La cooperación del Sr. Singh aumenta la presión sobre el Sr. Bankman-Fried, de 30 años, quien está acusado de orquestar un plan para defraudar a clientes e inversores. El Sr. Bankman-Fried fue extraditado a los Estados Unidos el 21 de diciembre luego de su arresto en las Bahamas, donde se encontraba FTX. Esa noche, los fiscales federales anunciaron que dos ejecutivos de su círculo íntimo, Gary Wang y Caroline Ellison, habían cooperado con la investigación y se declararon culpables de fraude.

El Sr. Singh fue una figura clave en FTX que trabajó en estrecha colaboración con el Sr. Bankman-Fried, el Sr. Wang y la Sra. Ellison. En el acuerdo de culpabilidad, las autoridades dijeron que el Sr. Singh conocía o participó en un intento de “inflar artificialmente los ingresos de FTX” y proporcionó información falsa o engañosa a los auditores y reguladores.

FTX se declaró en bancarrota en noviembre después de que el equivalente criptográfico de una corrida bancaria expusiera un agujero de $ 8 mil millones en sus cuentas. Su implosión marcó un colapso en la criptoindustria que disparó el mercado y costó a los inversores miles de millones de dólares en depósitos. Las autoridades acusaron al Sr. Bankman-Fried de usar los fondos de los clientes para financiar donaciones políticas, comprar bienes inmuebles de lujo y realizar inversiones en más de 300 empresas y otras empresas.

La investigación ha cobrado impulso en las últimas semanas. El 23 de febrero, los fiscales federales anunciaron una acusación revisada contra el Sr. Bankman-Fried que incluía varios cargos nuevos y detallaba el presunto esquema para defraudar a clientes e inversores y canalizar decenas de millones en donaciones ilegales de campaña a candidatos políticos y comités de acción política.

Bankman-Fried se declaró inocente en enero del cargo original y se espera que regrese a Nueva York en los próximos meses para ser juzgado por los cargos revisados, según documentos judiciales. Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.

El Sr. Singh se graduó de la Universidad de California, Berkeley. Trabajó como ingeniero de software en el equipo de aprendizaje automático aplicado en Facebook y luego se unió a Alameda Research, el fondo de cobertura de criptomonedas que Bankman-Fried fundó y posee. Singh también era un amigo cercano del hermano menor de Bankman-Fried, Gabe, quien dirigía una organización llamada Guarding Against Pandemics, que recibió gran parte de su apoyo financiero de FTX.

En 2019, el Sr. Bankman-Fried, el Sr. Wang y el Sr. Singh fundaron FTX en Hong Kong antes de trasladar la empresa a las Bahamas dos años después. Los tres fundadores y la Sra. Ellison participaron activamente en el movimiento Altruismo Efectivo, una marca de filantropía que llama a los donantes a usar datos para maximizar el impacto a largo plazo de sus donaciones. Todos formaban parte de la junta directiva de la Fundación FTX, la operación filantrópica de Bankman-Fried, y vivían juntos en un penthouse de lujo en Albany, un centro turístico en la isla bahameña de New Providence.

A medida que FTX crecía, el Sr. Bankman-Fried se convirtió en su rostro público, mientras que el Sr. Wang y el Sr. Singh fueron decisivos detrás de escena, responsables de escribir el código de software para FTX.

Según las declaraciones de quiebra, el Sr. Singh recibió un préstamo de $543 millones de Alameda. El fondo de cobertura también pagó al bufete de abogados Sullivan & Cromwell para brindar asesoramiento legal sobre asuntos fiscales y planificación patrimonial, según muestran los documentos.

Cuando FTX despegó, Singh era uno de los pocos ejecutivos, encabezados por Bankman-Fried y Ryan Salame, que de repente surgieron como megadonantes políticos.

En total, los empleados de FTX y otras personas asociadas con el intercambio de criptomonedas han contribuido con $93 millones a campañas políticas en los últimos años. El Sr. Singh y el Sr. Bankman-Fried apoyaron principalmente a los candidatos demócratas, mientras que el Sr. Salame apoyó en gran medida a los republicanos. Los abogados de bancarrota de FTX enviaron recientemente una carta a las campañas políticas ya los comités de acción política exigiendo que se devuelva el dinero antes de fin de mes.

A partir de las semanas previas a las elecciones de 2020, el Sr. Singh donó casi $9,7 millones, principalmente a los súper PAC afiliados a los demócratas. El verano pasado, donó $1.1 millones al LGBTQ Victory Fund Federal PAC, la mayoría del dinero recaudado por la organización, según muestran los registros de la campaña.

La acusación revisada contra el Sr. Bankman-Fried incluye una acusación de que un consultor político que trabajaba para el criptoempresario presionó a un co-conspirador no identificado para que contribuyera con al menos $ 1 millón a un PAC que “parecía estar asociado con problemas pro-LGBTQ”.

El documento de acusación contra el Sr. Singh no entró en gran detalle sobre la naturaleza de sus violaciones de financiamiento de campaña.

Después de la acusación del Sr. Bankman-Fried, los fiscales federales comenzaron a buscar información sobre las donaciones de él, el Sr. Singh, el Sr. Salameh, FTX y Alameda, incluso solicitar registros de las contribuciones de los abogados que representan a los beneficiarios. Varias campañas devolvieron o donaron a organizaciones benéficas cantidades equivalentes a las donaciones, mientras que otras reservaron fondos para una posible restitución a las víctimas del colapso de FTX.

Kenneth P. Vogel y Benjamín más sabio reportaje contribuido.