El FBI ejecutó una orden de registro el jueves por la mañana en Potomac, Maryland, en la casa de Ryan Salame, un exejecutivo de FTX que ha hecho campaña por candidatos políticos republicanos, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Salameh, que dirigía la filial bahameña de FTX, formaba parte de un círculo cercano de asesores en torno a Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas, antes de que la empresa se declarara en quiebra en noviembre.

Los fiscales federales acusaron al Sr. Bankman-Fried de orquestar un fraude masivo y un plan ilegal de financiación de campañas en FTX. Prometió luchar contra los cargos. Tres de sus ex altos ejecutivos se declararon culpables en relación con la investigación y acordaron cooperar contra su exjefe.

El Sr. Salameh ha estado bajo un escrutinio particular debido a las donaciones de campaña de $24 millones que hizo durante las elecciones de mitad de mandato del año pasado. En documentos judiciales, las autoridades federales alegaron que la mayor parte de los $90 millones entregados a candidatos políticos por un puñado de ex empleados de FTX, incluido el Sr. Salameh, se apropiaron indebidamente de clientes de intercambio.

La búsqueda de $4 millones en la casa del Sr. Salameh indica que las autoridades federales no han terminado con su investigación sobre el colapso de FTX mientras se preparan para el juicio del Sr. Bankman-Fried, programado para octubre. Están investigando a muchos empleados y asesores en la órbita del ex magnate de las criptomonedas, incluido el hermano menor de Bankman-Fried.

Jason Linder, abogado de Salameh, no respondió a una solicitud de comentarios.

Una portavoz del FBI se negó a comentar.

No estaba claro qué buscaban las autoridades durante el registro, que tuvo lugar alrededor de las 7 a.m., según una persona que envió una foto de los agentes del FBI reunidos frente a la casa a The New York Times.

Nativo de Sandisfield, Massachusetts, una ciudad en los Berkshires, el Sr. Salameh trabajó para EY, la firma global de contabilidad y consultoría mejor conocida como Ernst & Young, antes de trabajar para el Sr. Bankman-Fried en Alameda Research, un fondo de cobertura de criptomonedas que tenía su sede en Hong Kong.

Pronto se convirtió en uno de los lugartenientes más leales y confiables del Sr. Bankman-Fried. Después de que FTX se mudara a las Bahamas en 2021, el Sr. Salameh se desempeñó como intermediario entre la empresa y el gobierno local, y fue nombrado codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, la entidad comercial de la bolsa de las Bahamas.

El Sr. Salame se hizo extremadamente rico con el auge del criptomercado y FTX alcanzó una valoración de $32 mil millones. Abogados de bancarrota y asesores de FTX dijeron en marzo que Salame recibió $87 millones en bonos y préstamos de Alameda. Fue uno de la media docena de altos ejecutivos que recibieron un total de 3200 millones de dólares en pagos.

El Sr. Salame dividió su tiempo entre Washington y las Bahamas y comenzó a salir con Michelle Bond, quien dirigía un grupo de cabildeo criptográfico y dirigió una campaña fallida para el Congreso como republicana de Long Island. De vuelta a casa en los Berkshires, el Sr. Salame compró varios restaurantes locales, algunos de los cuales estaban luchando en el punto álgido de la pandemia, lo que le valió la reputación de héroe local.

El Sr. Salame y la Sra. Bond también compraron la casa que fue allanada el jueves, ubicada en un suburbio exclusivo de Washington, D.C.

Los fiscales dijeron que el Sr. Bankman-Fried orquestó un plan de “donaciones falsas” para evitar límites en las contribuciones de campaña, reclutando ejecutivos para que sirvieran como representantes de su empresa y donaran decenas de millones de dólares a ambas partes.

Una acusación revisada contra el Sr. Bankman-Fried identificó recientemente las donaciones del Sr. Salame como parte del esquema, diciendo que el fundador de FTX quería mantener “oscuro” su apoyo a los políticos republicanos.

emily revoloteo reportaje contribuido.