Sam Bankman-Fried, el fundador del colapsado intercambio de criptomonedas FTX, emitió su primera defensa legal detallada desde que los fiscales lo acusaron de fraude, intentando desestimar varios de los cargos y afirmando que el bufete de abogados de alto poder que representaba a FTX en su quiebra estaba actuando. órdenes de gobierno.

En documentos judiciales del lunes por la noche, los abogados de Bankman-Fried dijeron que FTX y sus abogados de la firma Sullivan & Cromwell se habían convertido en agentes de facto de los fiscales federales que construyeron el caso penal en su contra y podrían estar reteniendo evidencia importante.

“Los asesores legales de FTX acudieron al gobierno para acusar al Sr. Bankman-Fried a sus espaldas sin conocer todos los hechos y finalmente lo obligaron a renunciar como director ejecutivo”, escribieron los abogados.

Durante meses, Sullivan & Cromwell había estado entregando documentos y otras pruebas a los fiscales, según los documentos. Los abogados del Sr. Bankman-Fried argumentaron que los fiscales buscaron solo los documentos más incriminatorios, aunque FTX también podría estar sentado sobre material que podría ayudar a la defensa.

En efecto, argumentaron, los fiscales habían “externalizado” el requisito legal de proporcionar material potencialmente útil al equipo de la defensa, transfiriendo esa responsabilidad a un “individuo privado” sin obligación alguna para el Sr. Bankman-Fried.

Los representantes de FTX, Sullivan & Cromwell y la Oficina del Fiscal Federal en Manhattan no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los fiscales federales acusaron al Sr. Bankman-Fried de planear un importante fraude que desfalcó miles de millones de dólares de los clientes de FTX. Las autoridades también lo acusaron de lavado de dinero, soborno al gobierno chino y supervisión de un plan ilegal de financiación de campañas que invirtió decenas de millones de dólares en candidatos demócratas y republicanos.

Bankman-Fried, de 31 años, se declaró inocente de los cargos. Sus abogados, de la firma neoyorquina Cohen & Gresser, dijeron que estaban listos para presentar el caso en un tribunal federal de Manhattan a partir de octubre.

El Sr. Bankman-Fried fue puesto en libertad bajo fianza en diciembre, pero fue confinado a la casa de sus padres en Palo Alto, California. Se enfrenta a una batalla legal cuesta arriba. Tres de sus mejores colegas se han declarado culpables y están cooperando con la fiscalía. Si es declarado culpable, podría pasar décadas en una prisión federal.

Es probable que las mociones presentadas el lunes sean el primero de muchos intentos del equipo legal de Bankman-Fried para exigir que los fiscales entreguen más documentos o persuadir al juez Louis A. Kaplan del Tribunal Federal de Distrito en Manhattan para que desestime algunos de los 13 puntos en su contra.

En total, el Sr. Bankman-Fried quiere desestimar 10 de los cargos. Los documentos alegan que cuatro de los cargos, incluido el cargo de soborno en el extranjero, el cargo de financiamiento de campaña y el cargo de fraude bancario, violan elementos del proceso de extradición entre los Estados Unidos y las Bahamas, donde el Sr. Bankman-Fried fue arrestado. En los casos de extradición, los fiscales generalmente se ven limitados a la hora de presentar nuevos cargos una vez que el acusado ha sido trasladado.

Los abogados defensores argumentaron que otros seis de los cargos deberían ser desestimados porque eran demasiado vagos o tenían otros defectos legales. Dijeron que los fiscales habían mostrado “anhelo de presentar cargos contra el Sr. Bankman-Fried”.

Gran parte de la estrategia inicial de la defensa también se centró en el papel de Sullivan y Cromwell en el caso. Bankman-Fried había contratado abogados de la firma para ayudar con una serie de tareas legales antes de que colapsara FTX. Cuando el mercado de valores colapsó, los abogados de Sullivan & Cromwell se hicieron cargo y designaron a un veterano experto en reestructuración, John Jay Ray III, para reemplazar al Sr. Bankman-Fried. Uno de los primeros actos de Ray fue emitir un informe mordaz que decía que FTX bajo Bankman-Fried no tenía controles internos.

Pero en enero, el síndico de quiebras de EE. UU. se opuso a la representación de FTX por parte del bufete de abogados, diciendo que no había revelado completamente el alcance de su trabajo legal anterior para el intercambio. Uno de los ex abogados internos de FTX afirma en una demanda que el trabajo anterior de Sullivan & Cromwell creó importantes conflictos de intereses.

Finalmente, un juez dictaminó que la firma podía continuar supervisando la quiebra.

En los documentos judiciales del lunes, Bankman-Fried describió a Ray, FTX y los abogados de Sullivan & Cromwell como todos trabajando en su contra con la bendición del gobierno.

El Sr. Ray, FTX y los abogados “actuaron como portavoces públicos del gobierno” y “asumieron el papel de fiscal al etiquetar públicamente” al Sr. Bankman-Fried como “el villano”, según los documentos.